113年董事會>

發布時間：2024/08/21

113年08月12日董事會

  • 通過113年及112年第二季合併財務報表案。
  • 通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股案。
  • 通過捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」案。
  • 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
  • 通過變更本公司負責稽核單位審閱稽核報告之人員。
  • 通過本公司「2023年度永續報告書」案。
  • 通過信用額度續約及條件變更案。

 

113年06月20日董事會

  • 通過訂定本公司113年現金股利發放及國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間。
  • 通過信用額度及擔保放款額度續約案。

 

113年05月13日董事會

  • 通過經理人晉升調薪議案。
  • 通過經理人員工酬勞分派議案。
  • 通過113年及112年第一季合併財務報表案。
  • 通過信用額度續約案。

 

113年03月12日董事會

  • 通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
  • 通過112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
  • 通過112年度盈餘分派案。
  • 通過112年度內部控制聲明書暨內部控制制度有效性之考核討論案。
  • 通過修訂本公司「公司章程」案。
  • 通過變更簽證會計師暨評估其獨立性及適任性案。
  • 通過113年度會計師公費案。
  • 通過捐贈「社團法人中華民國警察之友總會保安警察第三總隊警友會」案。
  • 通過解除董事之競業禁止限制案。
  • 通過本公司「公司治理主管」續任案。
  • 通過113年股東常會召開日期及議案。
  • 通過信用額度續約案。

 

113年01月23日董事會

  • 通過112年度經理人年終獎金報酬議案。
  • 通過本公司113年度預算案。
  • 通過提請董事會同意授權董事長決行有關與本公司往來銀行之融資授信額度續約事宜。
  • 通過信用額度續約案。

 

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