112年度

發布時間:2024/01/24

本公司已於109年07月03日經董事會通過「董事會績效評估辦法」,依據本公司董事會績效評估辦法,每年應執行內部績效評估,評估結果應於次一年度三月底前完成並提報董事會,另至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

董事會績效評估辦法.pdf
 

董事會績效評估報告

壹、評估期間:

自112年01月01日至112年12月31日止。
 

貳、評估範圍及方式:

一、本公司董事會評估之範圍,包括整體董事會及個別董事成員之績效評估。

二、評估之方式包括董事會績效考核自評及董事(成員)績效考核自評,每項考核項目(指標)之核分標準為「5分:非常同意、4分:同意、3分:普通、2分:不同意、1分:非常不同意」5種等級,績效評估評分標準為「91~100分:優、81~90分:佳、71~80分:良好、61~70分:尚可、60分(含)以下:有待加強」5種等級。

參、評估結果:

一、董事會績效考核自評:
包含五大面向,共計45項指標,評估結果彙整如下:

評估指標 考核項目 總分 平均評分結果
A.對公司營運之參與程度 12項 20分 18.56分
B.提升董事會決策品質 12項 30分 28.39分
C.董事會組成與結構 7項 10分 9.52分
D.董事之選任及持續進修 7項 10分 9.81分
E.內部控制 7項 30分 29.62分
小計 45項 100分 95.89分

 

二、董事(成員)績效考核自評:
包含六大面向,共計25項指標,評估結果彙整如下:

評估指標 考核項目 總分 平均評分結果
A.公司目標與任務之掌握 3項 10分 9.85分
B.董事職責認知 5項 20分 19.82分
C.對公司營運之參與程度 8項 20分 18.89分
D.內部關係經營與溝通 3項 10分 10分
E.董事之專業及持續進修 3項 10分 9.78分
F.內部控制 3項 30分 29.78分
小計 25項 100分 98.12分

 

三、112年度本公司「董事會」、「董事(成員)」之自評結果皆為「優」以上,且無重大之改善項目,整體運作狀況良好,評估結果已提報113年01月23日第十六屆第十三次董事會。