110年11月12日董事會
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報告本公司民國110年及109年第三季合併財務報表案。
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通過本公司「111年度稽核計畫」案。
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通過本公司111年度「董監事及經理人責任保險」續保案。
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通過購置台中辦公室案。
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通過信用額度續約案。
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通過捐贈「財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會」案。
110年08月12日董事會
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報告本公司民國110年及109年第二季合併財務報表案。
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通過經理人員晉升、薪資報酬審查案。
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通過訂定經理人薪資報酬辦法議案。
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通過對本公司辦理關稅背書保證案。
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通過本公司現金股利發放案。
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通過由國泰世華銀行統籌主辦5年期聯合授信案。
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通過信用額度續約案。
110年06月28日董事會
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通過變更110年股東會召開日期案。
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通過委任國泰世華商業銀行主辦及籌組聯合授信案。
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通過新增長期擔保放款及續約信用額度案。
110年04月28日董事會
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報告本公司民國110年及109年第一季合併財務報表案。
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通過股東向本公司提出110年股東常會議案。
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通過一一○年股東常會召開日期及議案(新增討論事項)。
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通過信用額度續約案。
110年03月19日董事會
- 通過本公司第四屆第四次薪資報酬委員會通過之議案。
- 通過本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
- 通過本公司民國一○九年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
- 通過本公司民國一○九年度盈餘分派案。
- 通過一○九年度內部控制聲明書暨內部控制制度有效性之考核討論案。
- 通過捐贈「社團法人中華民國刑事偵防協會」案。
- 通過修訂本公司「公司章程」案。
- 通過一一○年股東常會召開日期及議案。
- 通過信用額度新增及續約案。
110年01月20日董事會
- 通過本公司110年度預算案。
- 通過評估簽證會計師之獨立性及適任性案。
- 通過購置總公司停車位案。
- 通過購置台中辦公室案。
- 通過提請董事會同意授權董事長決行有關與本公司往來銀行之融資授信額度續約事宜案。
- 通過信用額度新增及續約案。