2024年11月11日董事会
- 通过113年及112年第三季合并财务报表案。
- 通过修订本公司「内部控制制度」(含各循环)及「内部稽核实施细则」(含各循环)案。
- 通过订定本公司「永续报告书编制及验证作业程序」案。
- 通过捐赠「财团法人台湾名人赛高尔夫运动振兴基金会」案。
- 通过本公司及子公司南京三商计算机软件开发有限公司「114 年度稽核计划」案。
- 通过订定本公司「永续发展实务守则」案。
- 通过本公司114年度「董事及经理人责任保险」续保案。
- 通过信用额度续约案。
2024年08月12日董事会
- 通过2024年及2023年第二季合并财务报表案。
- 通过本公司国内第一次无担保转换公司债换发新股案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国刑事侦防协会」案。
- 通过修订本公司「审计委员会组织规程」案。
- 通过变更本公司负责稽核单位审阅稽核报告之人员。
- 通过本公司「2023年度永续报告书」案。
- 通过信用额度续约及条件变更案。
2024年06月20日董事会
- 通过订定本公司2024年现金股利发放及国内第一次无担保转换公司债停止转换期间。
- 通过信用额度及担保放款额度续约案。
2024年05月13日董事会
- 通过经理人晋升调薪议案。
- 通过经理人员工酬劳分派议案。
- 通过2024年及2023年第一季合并财务报表案。
- 通过信用额度续约案。
2024年03月12日董事会
- 通过2023年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
- 通过2023年度营业报告书、合并财务报表暨个体财务报表案。
- 通过2023年度盈余分派案。
- 通过2023年度内部控制声明书暨内部控制制度有效性之考核讨论案。
- 通过修订本公司「公司章程」案。
- 通过变更签证会计师暨评估其独立性及适任性案。
- 通过2024年度会计师公费案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国警察之友总会保安警察第三总队警友会」案。
- 通过解除董事之竞业禁止限制案。
- 通过本公司「公司治理主管」续任案。
- 通过2024年股东常会召开日期及议案。
- 通过信用额度续约案。
2024年01月23日董事会
- 通过2023年度经理人年终奖金报酬议案。
- 通过本公司2024年度预算案。
- 通过提请董事会同意授权董事长决行有关与本公司往来银行之融资授信额度续约事宜。
- 通过信用额度续约案。