2024年08月12日董事会
- 通过2024年及2023年第二季合并财务报表案。
- 通过本公司国内第一次无担保转换公司债换发新股案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国刑事侦防协会」案。
- 通过修订本公司「审计委员会组织规程」案。
- 通过变更本公司负责稽核单位审阅稽核报告之人员。
- 通过本公司「2023年度永续报告书」案。
- 通过信用额度续约及条件变更案。
2024年06月20日董事会
- 通过订定本公司2024年现金股利发放及国内第一次无担保转换公司债停止转换期间。
- 通过信用额度及担保放款额度续约案。
2024年05月13日董事会
- 通过经理人晋升调薪议案。
- 通过经理人员工酬劳分派议案。
- 通过2024年及2023年第一季合并财务报表案。
- 通过信用额度续约案。
2024年03月12日董事会
- 通过2023年度员工酬劳及董事酬劳分派案。
- 通过2023年度营业报告书、合并财务报表暨个体财务报表案。
- 通过2023年度盈余分派案。
- 通过2023年度内部控制声明书暨内部控制制度有效性之考核讨论案。
- 通过修订本公司「公司章程」案。
- 通过变更签证会计师暨评估其独立性及适任性案。
- 通过2024年度会计师公费案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国警察之友总会保安警察第三总队警友会」案。
- 通过解除董事之竞业禁止限制案。
- 通过本公司「公司治理主管」续任案。
- 通过2024年股东常会召开日期及议案。
- 通过信用额度续约案。
2024年01月23日董事会
- 通过2023年度经理人年终奖金报酬议案。
- 通过本公司2024年度预算案。
- 通过提请董事会同意授权董事长决行有关与本公司往来银行之融资授信额度续约事宜。
- 通过信用额度续约案。