2020年11月09日董事会
- 报告本公司2020年及2019年第三季合并财务报表案。
- 通过经理人员聘任、晋升、薪资报酬审查案。
- 通过修订薪资报酬委员会组织规程议案。
- 通过本公司「2021年度稽核计划」案。
- 通过本公司2021年度「董监事及经理人责任保险」续保案。
- 通过订定本公司「内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬办法」案。
- 通过信用额度续约案。
2020年09月21日董事会
- 通过投资案。
- 通过修订本公司「内部控制制度」案。
- 通过信用额度新增及续约案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国刑事侦防协会」案。
2020年08月12日董事会
- 报告本公司2020年及2019年第二季合并财务报表案。
- 通过对本公司办理关税背书保证案。
- 通过信用额度续约案。
2020年07月03日董事会
- 通过本公司现金股利发放案。
- 通过订定本公司「董事会绩效评估办法」案。
- 通过信用额度续约案。
- 通过捐赠「财团法人台湾名人赛高尔夫运动振兴基金会」
2020年05月12日董事会
- 报告本公司2020年及2019年第一季合并财务报表案。
- 通过子公司「三商资讯股份有限公司」之资金贷与事项案。
- 通过信用额度续约案。
2020年03月26日董事会
- 通过本公司2020年度预算案。
- 通过本公司第四届第二次薪资报酬委员会通过之议案。
- 通过本公司2019年度员工酬劳及董监酬劳分派案。
- 通过本公司民国2019年度营业报告书、合并财务报表暨个体财务报表案。
- 通过本公司民国2019年度盈余分派案。
- 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
- 通过修订本公司「长短期股权投资作业管理办法」部分条文案。
- 通过修订本公司「董事会议事规范」案。
- 通过解除董事之竞业禁止限制案。
- 通过2019年度内部控制声明书暨内部控制制度有效性之考核讨论案。
- 通过修订本公司「内部稽核实施细则」案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国警察之友总会保安警察第三总队警友会」案。
- 通过提请董事会同意授权董事长决行有关与本公司往来银行之融资授信额度续约事宜案。
- 通过2020年股东常会召开日期及议案。
- 通过变更签证会计师案。
- 通过评估签证会计师之独立性及适任性案。
- 通过信用额度续约案。