2019年11月13日董事会
- 报告本公司民国108年及107年第三季合并财务报表案。
- 通过修订公司董事、监察人、功能性委员酬金给付案。
- 通过定期检讨经理人薪资报酬之政策、制度、标准与结构案。
- 通过经理人员聘用、晋升及薪资报酬审查案。
- 通过本公司「109年度稽核计划」案。
- 通过对本公司办理关税背书保证案。
- 通过本公司109年度「董监事及经理人责任保险」续保案。
- 通过信用额度新增及续约案。
2019年08月12日董事会
- 报告本公司民国108年及107年第二季合并财务报表案。
- 通过暂缓调整子公司「南京三商电脑软件开发有限公司」之投资架构案。
- 通过进行子公司「天源电子有限公司」之清算注销案。
- 通过信用额度续约案。
2019年07月09日董事会
- 通过捐赠「财团法人台湾名人赛高尔夫运动振兴基金会」案。
- 通过委任第四届薪资报酬委员案。
- 通过本公司现金股利发放案。
- 通过信用额度续约案。
2019年06月18日董事会 (临时会)
- 通过选举本公司第十五届董事长案。
2019年05月10日董事会
- 报告本公司民国108年及107年第一季合并财务报表案。
2019年04月25日董事会
- 通过评估签证会计师之独立性及适任性案。
- 通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」部分条文案。
- 通过信用额度续约案。
- 通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案。
- 通过一○八年股东常会召开日期及议案(新增讨论事项)。
2019年03月26日董事会
- 通过本公司一○八年度预算案。
- 通过本公司第三届第七次薪资报酬委员会通过之议案。
- 通过本公司一○七年度员工酬劳及董监酬劳分派案。
- 通过本公司民国一○七年度营业报告书、合并财务报表暨个体财务报表案。
- 通过本公司民国一○七年度盈余分派案。
- 通过修订本公司「公司章程」第一条案。
- 通过修订本公司「取得或处分资产处理准则」部分条文案。
- 通过修订本公司「董事及监察人选举办法」案。
- 通过本公司第十五届董事(含独立董事)及监察人选举案及受理提名相关事宜案。
- 通过本公司董事会提名第十五届董事(含独立董事)及监察人候选人名单案。
- 通过解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
- 通过一○七年度内部控制声明书暨内部控制制度有效性之考核讨论案。
- 通过一○八年股东常会召开日期及议案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国刑事侦防协会」案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国警察之友总会保安警察第三总队警友会」案。
- 通过提请董事会同意授权董事长决行有关与本公司往来银行之融资授信额度续约事宜案。
- 通过信用额度续约案。