2022年12月07日董事会
- 通过修订本公司「内部重大信息处理作业程序」案。
- 通过新增长期担保放款及续约信用额度案。
2022年11月07日董事会
- 通过本公司民国111年及110年第三季合并财务报表案。
- 通过本公司「112年度稽核计划」案。
- 通过本公司「111年度稽核计划」修正案。
- 通过三商美邦人寿保险股份有限公司111年现金增资认股案。
- 通过本公司112年度「董监事及经理人责任保险」续保案。
- 通过拟捐赠「财团法人台湾名人赛高尔夫运动振兴基金会」案。
- 通过信用额度续约案。
2022年08月10日董事会
- 通过经理人员晋升、薪资报酬审查案。
- 通过增聘第五届薪资报酬委员会一席委员案。
- 通过本公司2022年及2021年第二季合并财务报表案。
- 通过签证会计师公费审查案。
- 通过信用额度增贷及续约案。
2022年07月14日董事会
- 通过购置不动产案。
- 通过从事衍生性金融商品交易案。
- 通过本公司现金股利发放案。
- 通过委任第五届薪资报酬委员。
- 通过信用额度增贷及续约案。
2022年06月17日董事会
- 通过选举本公司第十六届董事长案。
2022年05月03日董事会
- 通过重新订定本公司「股东会议事规则」案。
- 通过111年股东常会召开日期及议案(修改讨论事项)。
- 通过修订本公司「公司治理实务守则」案。
- 通过修订本公司「内部重大信息处理作业程序」案。
- 通过订定本公司「审计委员会规章」案。
- 通过修订本公司「内部控制制度」(含各循环)及「内部稽核实施细则」(含各循环)案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国刑事侦防协会」案。
- 通过信用额度新增和续约案。
2022年03月21日董事会
- 通过修订薪资报酬委员会组织规程议案。
- 通过本公司110年度员工酬劳及董监酬劳分派案。
- 通过本公司民国110年度营业报告书、合并财务报表暨个体财务报表案。
- 通过本公司民国110年度盈余分派案。
- 通过修订本公司「公司章程」案。
- 通过修订本公司「董事及监察人选举办法」案。
- 通过修订本公司「股东会议事规则」案。
- 通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。
- 通过修订本公司「背书保证作业程序」案。
- 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
- 通过修订本公司「诚信经营守则」案。
- 通过修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」案。
- 通过修订本公司「董事会议事规范」案。
- 通过本公司第十六届董事(含独立董事)选举案及受理提名相关事宜案。
- 通过本公司董事会提名第十六届董事(含独立董事)候选人名单案。
- 通过解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
- 通过111年股东常会召开日期及议案。
- 通过大陆投资案。
- 通过110年度内部控制声明书暨内部控制制度有效性之考核讨论案。
- 通过新增长期担保放款及信用额度新增和续约案。
2022年01月18日董事会
- 通过110年度经理人年终奖金报酬暨薪资报酬审查议案。
- 通过本公司111年度预算案。
- 通过评估签证会计师之独立性及适任性案。
- 通过提请董事会同意授权董事长决行有关与本公司往来银行之融资授信额度续约事宜案。
- 通过信用额度新增及续约案。
- 通过捐赠「社团法人中华民国警察之友总会保安警察第三总队警友会」案。